반응형 kyc위반1 업비트, 금융당국 영업정지 처분 통보 🚨📉 가상자산 시장의 향방은? 2025년 1월 16일, 국내 최대 가상자산 거래소 업비트가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 영업정지 처분을 사전 통보받았다는 소식이 전해졌습니다. 이번 조치는 특정금융거래정보법 위반 혐의와 관련된 것으로, 고객확인제도(KYC) 미이행 및 자금세탁방지 의무 불이행이 주요 원인으로 지목되었습니다. 업비트는 국내 가상자산 시장 점유율 70% 이상을 차지하는 만큼, 이번 사건은 업계에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 🏦💥 금융당국의 영업정지 처분, 이유는?금융정보분석원(FIU)은 지난해 업비트의 사업자 면허 갱신 심사 과정에서 KYC 위반 사례 약 70만 건을 발견했습니다. KYC는 고객 신원을 확인하여 자금세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 필수 절차로, 이를 소홀히 한 점이 제재의 근거가 되었.. 2025. 1. 17. 이전 1 다음 반응형
